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Bitrace:近期 3000 萬美元資金被凍結的地址為匯旺集團擔保業務相關地址
ChainCatcher 消息,據 Bitrace 監測,近期鏈上某地址內近 3000 萬美元 USDT 被凍結,該地址實際為當月與柬埔寨匯旺集團擔保業務相關的地址。 該地址被凍結的原因可能與協助欺詐、加密貨幣盜竊等犯罪活動洗錢有關。目前,匯旺再次激活了新的業務地址 TQuFSv,并從凍結的 TNVaKW 中轉移了 11.48 萬枚 USDC。 此外,其官方公布的舊相關業務地址 TL8TBp 仍在運營中,其他擔保及支付業務近半年來一直正常運營,相關地址均未被凍結。
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