澳大利亞警方破獲一起加密貨幣洗錢案，涉案金額達 1.23 億澳元

ChainCatcher 消息，據 Decrypt 報道，澳大利亞聯邦警察（AFP）聯合多部門開展為期 18 個月的調查后，于 6 月 5 日至 6 日在布里斯班和黃金海岸突擊搜查 14 處地點，搗毀涉案金額達 1.23 億澳元（約 8200 萬美元）的洗錢網絡，查獲包括加密貨幣 11 萬澳元、現金 3 萬澳元、加密設備及多處房產。 警方指控 4 名嫌疑人通過黃金海岸某安保公司建立洗錢渠道，將毒品資金等犯罪所得通過殼公司、古董車交易及加密貨幣交易所進行洗白。該公司涉嫌將大量現金轉換為加密貨幣以隱匿來源。 一名涉嫌 15 個月洗錢 616 萬澳元的 32 歲男子已被還押候審；該公司董事及總經理被控處理逾 640 萬澳元犯罪所得，獲保釋；另一名涉嫌通過古董車交易洗錢 410 萬澳元的 58 歲男子面臨多項指控。 AFP 資產沒收專案組（CACT）過去一年凍結逾 1.1 億澳元資產（多涉及加密貨幣），2019 年至今累計凍結 12 億澳元。2024 年 7 月，該專案組在黃金海岸洗錢案中凍結價值 33.3 萬澳元的加密貨幣及多處總價 840 萬澳元房產。 澳大利亞金融情報機構 AUSTRAC 近期另查處一宗關聯 2013 年加密貨幣盜竊案的洗錢行為，涉案者已交出價值 290 萬澳元資產（含 25 枚 BTC 及海濱豪宅）。

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