紐約居民涉嫌利用加密貨幣公司作為“秘密管道”從俄羅斯向美國洗錢 5.3 億美元

ChainCatcher 消息，據 The Block 報道，美國司法部指控紐約居民、俄羅斯籍男子 Iurii Gugnin 涉嫌通過其加密貨幣公司 Evita 將逾 5.3 億美元資金從俄羅斯洗入美國金融體系。司法部稱，Gugnin 在 2023 年 6 月至 2025 年 1 月期間，主要通過穩定幣 USDT 為包括受制裁俄國銀行賬戶持有者在內的外國客戶洗錢，并隱瞞資金來源，對銀行與交易平臺作出虛假陳述。 Gugnin 現年 38 歲，又名 Iurii Mashukov 和 George Goognin，擔任 Evita Investments 與 Evita Pay 的創始人、總裁兼合規官。其被控包括電匯欺詐、銀行欺詐、洗錢、合謀欺詐美國政府及違反《國際緊急經濟權力法》等 22 項罪名，每項銀行欺詐罪最高可判處 30 年監禁。 美國國家安全事務助理司法部長表示，被告將加密貨幣公司變為“骯臟資金的秘密管道”，協助受制裁俄方獲取敏感美國產品。

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