新加坡警方聯合加密平臺打擊洗錢活動，49 人涉嫌出借加密賬戶與新加坡身份

ChainCatcher 消息，據聯合早報報道，新加坡警察部隊通報其反詐騙指揮處與加密貨幣平臺 StraitsX 于 5 月 13 日至 30 日聯合展開執法行動，打擊利用加密貨幣進行的洗錢活動。警方在行動中起獲逾 20 萬新元現款，35 名男子和 14 名女子正在協助調查，年齡介于 18 至 58 歲。 初步調查顯示，這些人涉嫌將自己開設的加密貨幣戶頭或 Singpass 賬戶交由他人使用，換取 400 至 3000 元報酬，相關賬戶疑被用于洗錢。警方指出，多數嫌犯通過 Telegram 或 WhatsApp 與不明人士接觸，并按照指示交出個人資料。 警方強調，與已注冊為合法數碼支付供應商的 StraitsX 合作，有助于運用科技解決方案偵測可疑賬戶并迅速采取行動。根據新加坡《貪污、販毒和嚴重罪案法令》，協助他人保留犯罪所得最高可判三年監禁或罰款 5 萬元，或兩者兼施。警方呼吁公眾拒絕出借銀行或加密貨幣賬戶，以免涉案。

• 喜歡使用社交軟體關注？關注我們的 Twitter，或者加入 Telegram！
• 想關注最新資訊？ 下載CoinCarp App吧
• 有新聞需要爆料，官方公告需要發布? 來給我們發郵件吧！[email protected]