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美國檢方就 HashFlare 詐騙案判決提起上訴,涉案金額達 5.77 億美元
ChainCatcher 消息,據 Decrypt 報道,美國聯邦檢察官向第九巡回上訴法院提交申請,尋求推翻 HashFlare 加密貨幣詐騙案主犯的寬松判決。愛沙尼亞公民 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 涉嫌通過 5.77 億美元龐氏騙局詐騙全球 44 萬投資者,檢方認為原判"異常寬松"。 兩名被告已認罪,承認在 2015 年至 2019 年期間通過虛假挖礦合約實施詐騙,利用虛假收益儀表板誤導投資者,并將詐騙所得用于購買奢侈品及支付早期投資者回報。原審法官僅判處三年監督釋放及每人 2.5 萬美元罰款,而檢方曾要求判處 10 年監禁。 法官在判決時考慮了外國被告在美國可能面臨的"無限期拘留"風險等因素。法律專家分析稱,基于"已服刑時間、移民風險和賠償考量"的判決理由具有合理性,第九巡回法院通常尊重地方法官的自由裁量權,維持原判可能性較大。 目前已沒收 4 億美元資金用于賠償受害者,該案被稱為華盛頓西區歷史上"最大欺詐案"。
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