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美國制裁兩名伊朗金融人員,指控其涉嫌通過加密貨幣轉移石油銷售收入
ChainCatcher 消息,據 Financefeeds 報道,美國財政部宣布對伊朗金融人員及相關外國公司網絡實施制裁,指控其幫助德黑蘭通過加密貨幣轉移石油收入。此次制裁針對兩名伊朗公民 Alireza Derakhshan 和 Arash Estaki Alivand,美國官員稱二人是一項涉及超過 1 億美元加密貨幣轉移計劃的核心人物,資金與伊朗石油銷售相關。據悉,這些資金通過香港和阿聯酋的空殼公司網絡流轉,最終回流支持伊朗政府運營和軍事設備。制裁于 9 月 16 日生效,凍結被指定個人的美國相關資產,并禁止美國公民和企業與其交易。財政部表示,德黑蘭日益依賴加密貨幣等替代金融渠道轉移資金,以規避監管和銀行系統。
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