加密公司 Cryptomus 被加拿大監管機構處以創紀錄的 1.26 億美元罰款

ChainCatcher 消息，據彭博社報道，加密公司 Xeltox Enterprises Ltd.（以 Cryptomus 名義運營）因一個月內數千次違反可疑交易報告規定，遭加拿大反洗錢機構 FINTRAC 開出 1.77 億加元（約 1.26 億美元）的史上最高罰單。這家溫哥華企業提供加密貨幣交易、支付、錢包及點對點交易服務。FINTRAC 首席執行官 Sarah Paquet 稱，鑒于違規嚴重性，機構“不得不采取前所未有的執法行動”。監管機構指出，Cryptomus 未在 2024 年 7 月上報 1000 余筆涉嫌洗錢或恐怖主義融資的交易，且同期未上報 1500 余筆單筆接收客戶 1 萬加元以上虛擬貨幣的交易。

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