加拿大加密交易平臺 Cryptomus 因反洗錢監管失職被罰 1.77 億加元

ChainCatcher 消息，據 The Block 報道，加拿大金融犯罪監管機構對加密貨幣交易平臺 Cryptomus 處以創紀錄的 1.7696 億加元（約 1.262 億美元）罰款，原因是其違反了反洗錢及制裁相關規定。這是該機構歷史上最大的一筆罰款。加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）表示，這家注冊于不列顛哥倫比亞省、正式名稱為 Xeltox Enterprises Ltd. 的運營方，在 2024 年 7 月未報告超過 1000 筆可疑交易，這些交易涉及暗網市場、與兒童性虐待材料相關的錢包、欺詐、勒索軟件支付及規避制裁等活動。此外，FINTRAC 還發現，該平臺在 2024 年 7 月至 12 月期間未申報來自伊朗的 7557 筆資金轉移，以及 1518 筆超過 1 萬加元的大額加密貨幣交易。監管機構指出，Cryptomus 缺乏完善的“KYC”程序和風險評估機制，其合規計劃被評為“不完整且不充分”。

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