幣安否認對金融犯罪“視而不見”的指控
ChainCatcher 2025/11/18 11:06:26 ChainCatcher 消息，據 Dlnews 報道，國際調查記者聯盟（ICIJ）的調查報道顯示，幣安和 OKX 兩大加密貨幣交易所記錄了超過 6 億美元來自柬埔寨交易所 Huione 的資金流入。 報告顯示，2024 年 7 月至 2025 年 7 月期間，幣安托管了超過 4 億美元來自 Huione 的存款，OKX 則在今年五個月內記錄了 2.2 億美元的存款。美國財政部此前于 5 月將 Huione 指定為洗錢機構，稱其為朝鮮黑客組織和東南亞詐騙中心清洗非法數字資產。幣安發言人回應稱“幣安對犯罪活動視而不見”的指控完全錯誤，并表示根據 Chainalysis 和 TRM Labs 數據，幣安的非法資金敞口自 2023 年以來已下降高達 98%。OKX 發言人則表示，相關資金流僅占平臺整體活動的極小部分，并在財政部 10 月將 Huione 列入黑名單后暫停了所有相關交互。
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