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歐洲刑警組織:國際行動聯手搗毀涉嫌洗錢超 7 億歐元的加密詐騙網絡
ChainCatcher 消息,歐洲刑警組織周四發布聲明,一場大規模國際行動成功搗毀了一個大型加密貨幣欺詐與洗錢網絡,涉案洗錢金額超 7 億歐元。此次行動跨越多個司法管轄區,于上月及本周早些時候開展,是多年調查的圓滿收官,有效阻斷了橫跨歐洲等地區的犯罪活動。該犯罪網絡運營著眾多虛假加密貨幣投資平臺,以承諾高回報的廣告吸引數千名受害者。之后,犯罪呼叫中心利用社交工程手段,向受害者展示虛假交易平臺上的虛高收益,施壓促使其進一步付款。一旦資金轉出,就會被盜取,并通過多個區塊鏈和交易所進行洗錢。調查發現,該網絡涉及多個欺詐平臺和復雜的金融架構。2025 年 10 月 27 日,行動第一階段展開,塞浦路斯、德國和西班牙警方應法國和比利時當局要求,開展協同突擊搜查,九名嫌疑人被捕,查獲價值數百萬歐元的資產。11 月 25 日至 26 日,第二階段行動聚焦聯盟營銷基礎設施,比利時等國執法團隊在歐洲刑警組織支持下開展行動。調查機構將繼續追蹤該犯罪組織的資產。
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