正義網發文建議探索刑事涉案虛擬貨幣“變現、銷毀、返還”三種處置措施

ChainCatcher 消息，正義網發布文章《建立刑事涉案虛擬貨幣多重司法處置路徑》。該文提出，完善刑事涉案虛擬貨幣司法處置路徑： 第一，明確第三方機構的法律地位與角色定位。未來立法可將第三方機構納入司法拍賣輔助人范疇，賦予其"一次性、定向、非公開競價"的專屬資格。 第二，構建技術標準與程序規范的雙重體系。由最高法、最高檢會同金融監管部門聯合發布雙重標準，價格評估采用交易日前 20 日均價或被害人獲取成本作為基準，統一鏈上存證格式，變現所得直接劃轉至財政專戶，杜絕資金回流炒幣渠道。 第三，強化檢察監督與權利保障的全程銜接。檢察機關全程參與處置流程，要求第三方機構定期提交處置進展報告，建立權利告知與異議機制。 第四，探索差異化處置模式。差異化適用變現、銷毀、返還三種處置措施，對于涉及被害人財產返還的案件，可優先采用定向競價變現模式，確保變現所得足額退賠，如對于被害人被詐騙后尚未兌換的穩定幣，若其愿意原幣返還，可在符合規范的前提下直接發還，避免匯率損失；對于涉及沒收違禁品的案件，可采用銷毀或技術封存模式，避免重新流入市場，如對于專用于傳銷、賭博的代幣，若流動性差、市場深度不足，強行變現可能貶值，可依法銷毀并在裁判文書中載明銷毀記錄。對于犯罪所得已混同于合法投資的高位幣種，則優先適用變現，最大限度挽回損失。此外，對于涉案金額較小或技術追蹤難度較大的案件，可探索簡化處置程序，如綜合認定模式，即在無法完全查清流轉路徑的情況下，綜合相關證據認定涉案虛擬貨幣的價值與歸屬。 據悉，正義網是最高人民檢察院檢察日報社主辦的互聯網綜合服務平臺。本文作者分別為北京市人民檢察院第三分院機關黨委委員、一級調研員,首都經濟貿易大學法學院教授、博士生導師,首都經濟貿易大學廉政法治研究中心研究助理。

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