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巴基斯坦警方搗毀涉加密投資詐騙團伙,涉案金額約 6000 萬美元
ChainCatcher 消息,巴基斯坦國家網絡犯罪調查局(NCCIA)在卡拉奇展開聯合突襲,搗毀一個被稱為“國際詐騙集團”的線上投資詐騙網絡,涉案金額約 6000 萬美元。行動中,警方在國防住宅區第 1、6 階段抓捕 34 人,包括 15 名外籍人士和 19 名巴基斯坦公民。信德省內政部長蘭賈爾表示,該團伙通過社交媒體和即時通訊軟件,對國內外受害者實施長期“養號式”詐騙,誘導其參與虛假的加密貨幣和外匯交易項目。警方查獲 37 臺電腦、40 部手機、逾 1 萬張國際 SIM 卡及 6 臺非法通信網關設備。調查顯示,詐騙分子先建立虛假交易平臺,展示偽造盈利數據獲取信任,在受害者投入約 5000 美元后,再以稅費、提現費等名義要求追加付款,隨后直接封號失聯。資金通常先進入海外銀行賬戶,再轉換為加密貨幣跨境轉移。NCCIA 指出,該案涉及多個國家,相關調查仍在推進。目前已有 22 名嫌疑人被司法拘留。
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