涉 3700 萬美元加密洗錢案，一名嫌犯被判近 4 年監禁

ChainCatcher 消息，美國加州中區檢察官辦公室發布聲明稱，一名參與大規模加密資產洗錢的嫌犯已被判刑。45 歲的中國籍男子蘇景良（Jingliang Su，音譯）因參與清洗近 3700 萬美元非法數字資產，于當地時間周二被美國聯邦法院判處近 4 年監禁，并被責令支付超過 2600 萬美元的賠償金。 檢方指出，蘇景良系一跨國犯罪網絡成員，該團伙通過短信、電話及網絡交友平臺接觸美國受害者，誘導其參與虛假加密投資。受害者被引導至仿冒正規交易平臺的網站，并被虛假告知投資持續盈利，實際資金則被轉移并侵吞。 調查顯示，相關資金先后經由美國空殼公司、數字資產錢包及國際銀行賬戶進行洗錢，最終約 3690 萬美元被匯入巴哈馬 Deltec Bank 的一賬戶，并兌換為 USDT。隨后，位于柬埔寨的同伙將 USDT 轉移至區域內詐騙中心的幕后操縱者。 美國政府已確認至少 174 名美國受害者。蘇景良此前已于 6 月認罪，承認一項“共謀經營非法匯款業務”的指控。目前已有 8 名涉案人員認罪，其中包括另一名被判處 4 年以上刑期的嫌犯。

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