美參議員就 Binance 涉嫌向伊朗實體輸送 17 億美元資金展開調查

ChainCatcher 消息，據 CoinDesk 報道，美國參議院國土安全委員會民主黨領袖 Richard Blumenthal 已對 Binance 涉嫌違反制裁的行為展開調查。Richard Blumenthal 已致函 Binance，詢問涉嫌向與伊朗有關聯組織轉移 17 億美元資金的情況。Richard Blumenthal 要求 Binance 提供與涉嫌資金轉移相關實體之間的交易記錄，還要求提供此前合規人員被停職和解雇的記錄，美方調查人員認定存在兩家實體向伊朗轉移資金。Binance 發言人在回函中表示，《紐約時報》此前的報道有誤。Binance 擁有嚴格的 KYC 和合規流程，平臺上沒有伊朗用戶。Binance 發言人重申《紐約時報》、《華爾街日報》和《財富》關于涉事四名調查員被解雇的報道存在虛假說法。昨日 Binance 聯合首席執行官 Richard Teng 在社交媒體發文表示，“近期，有關 Binance 合規項目的報道存在不實之處。《華爾街日報》刊登了誹謗性言論，盡管我們努力澄清事實，但該記者未對我們的任何更正內容作出回應。Binance 已發送附上的函件，要求立即更正并全面撤回這些虛假聲明。”

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