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JPMorgan 因涉嫌參與 3.28 億美元加密龐氏騙局被投資者起訴
ChainCatcher 消息,投資者于周二在美國加州北區聯邦地方法院提起集體訴訟,指控 JPMorgan 在已倒閉的 Goliath Ventures 運營的 3.28 億美元加密龐氏騙局中未能阻止可疑交易,并允許該公司利用其銀行基礎設施收取投資者資金。 訴狀稱,JPMorgan 自 2023 年 1 月至 2025 年 5 月或 6 月期間為 Goliath 提供唯一銀行服務,Goliath 通過超過 2000 名投資者獲取至少 3.28 億美元。其中約 2.53 億美元存入 JPMorgan 的 0305 賬戶,約 1.23 億美元被轉至 Goliath 在 Coinbase 持有的錢包。 此前,美國佛羅里達州中區聯邦檢察官辦公室于 2 月 24 日宣布逮捕 Goliath CEO Christopher Delgado,其面臨最高 30 年聯邦監禁。檢方稱 Goliath(前稱 Gen-Z Venture Firm)于 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期間運營該騙局。另一份刑事訴狀顯示,Goliath 還在 Bank of America 持有商業賬戶,Delgado 為該賬戶的共同簽署人。
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