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加密交易所 BITGIN 洗錢案主犯在中國臺灣被起訴,涉案金額逾 1.5 億新臺幣
ChainCatcher 消息,據 UDN 報道,中國臺灣檢方起訴一家已停運的加密貨幣交易所 “BITGIN” 及畢竟科技公司負責人劉昱森、執行長張瀚森與營運長張于庭等共 10 人,其中張氏兄妹或將判處 12 年徒刑。檢方指控該公司在 2023 年與詐騙集團合作,通過提供 USDT 并配合 “假幣商” 線下面交現金的方式實施詐騙與洗錢,案件涉及 46 名受害者,詐騙金額超過新臺幣 1.5 億元,相關資金通過加密錢包及境外交易所轉移以掩飾來源。
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