ZachXBT：俄羅斯 OTC 經紀人涉嫌協助勒索軟件團伙洗錢 470 萬美元
ChainCatcher 2026/03/24 14:26:40 ChainCatcher 消息，俄羅斯 OTC 經紀人 Aleksandr Khinkis（Aleks）涉嫌自 2025 年 7 月起協助某勒索軟件團伙洗錢，累計通過單一加密貨幣交易所賬戶轉移逾 470 萬美元，涉及三筆總計 796 枚 BTC 的勒索款項。調查人員通過 Telegram 偽裝成潛在客戶，成功獲取其交易所存款地址（0xa756...0706e）。鏈上法證圖顯示，相關資金經由比特幣跨鏈橋接至 Avalanche 網絡，共 75 筆轉賬流入該地址；其中 2025 年 10 月一筆涉及 164 枚 BTC 的勒索款項，約 380 萬美元經即時交易所兌換后流向 Tron 網絡，相關 7 個 Tron 地址已于 2025 年 11 月遭 Tether 列入黑名單。
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