加密公司Hayvn因反洗錢控制缺失在阿布扎比被罰1245萬美元并被吊銷牌照
Panews 2025/04/15 14:48:07 PANews 4月15日消息，阿布扎比全球市場金融服務監管局（FSRA）對加密公司Hayvn及其前CEO Christopher Flinos處以共計1245萬美元罰款，因其自2018年起通過無牌SPV實體AC Holding處理客戶交易，長期缺乏有效反洗錢控制。FSRA稱案件“特別嚴重”，除吊銷Hayvn ADGM牌照外，還永久禁止Flinos在當地金融服務領域任職，涉及逾200份偽造文件及誤導監管行為。
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