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四川公安發布典型案例:某團伙通過虛擬幣對敲等方式非法經營外匯,涉案金額39億余元
PANews 5月16日消息,據紅星新聞報道,5月15日,四川公安對外發布10起經濟犯罪典型案例,其中包括“2•6”非法經營(外匯)案,本案中,2021年8月以來,樊某、何某、陳某等人在成都先后設立工作室、科技咨詢公司,利用社交網絡軟件針對目標客戶進行定向引流,勾結境外匯兌機構的國內代理,通過境外禮品卡套現、虛擬幣對敲等方式,提供人民幣非法跨境匯兌業務,涉案總金額39億余元。該案成功抓獲犯罪嫌疑人21名,并于2024年12月偵查終結并移送審查起訴。
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