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某犯罪團伙招募人員注冊虛擬貨幣錢包,為境外詐騙分子提供非法資金流通賬戶
BlockBeats 消息,5 月 13 日,據光明網報道,日前,報警人湯先生來到北蔡派出所報案稱,其手機突然收到一條短信,有一個快遞需要簽收,但需到付 900 元,于是電話聯系對方準備取消該快遞,但對方聲稱需要提供銀行卡信息才能繼續辦理,并發送給湯先生一個鏈接,湯先生點擊該鏈接后,按要求輸入了銀行卡號和驗證碼等信息,卻發現自己的銀行賬戶被扣款,累計損失百余萬元,這才意識到自己遇到了詐騙。
接報后,浦東公安分局反詐中心,立刻會同三林公安處、北蔡派出所,成立專案組開展偵辦工作。經過努力,初步明確一個以苗某某、王某為首,以勞務招工為幌子,招募人員注冊虛擬貨幣錢包,進行洗錢走賬的犯罪團伙。
4 月 22 日至 23 日,警方開展「收網行動」,在上海市青浦區,抓獲犯罪嫌疑人 11 名,成功搗毀該犯罪團伙。
經警方審訊,犯罪嫌疑人苗某某、王某 2 人交代,該團伙以勞務招工為幌子,招募盛某某、翁某某等人,要求被招募人提供手機,并注冊虛擬貨幣錢包賬戶,接著通過境外聊天工具將這些賬戶,以每個 40 至 50 元不等的價格,出售給境外詐騙分子,從事詐騙活動。
目前,苗某某、王某 2 人因涉嫌詐騙罪被警方依法刑事拘留,盛某某、翁某某等 5 人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強制措施。現該案件正在進一步偵辦中,警方已凍結追回部分被騙資金,追贓挽損工作正在開展中。
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