中國上海警方搗毀一協助境外詐騙轉移資金的虛擬貨幣賬戶販賣團伙，11人落網

BlockBeats 消息，5 月 17 日，據光明網報道，上海浦東警方近日成功搗毀一個以「勞務招工」為幌子，為境外詐騙團伙轉移資金的犯罪團伙。該團伙通過招募人員注冊虛擬貨幣錢包，為詐騙活動提供非法資金流通賬戶。

4 月 13 日，市民湯先生在收到一條「到付快遞」短信后，與對方聯系取消快遞。對方要求其提供銀行卡信息并發送鏈接。湯先生點擊該鏈接后，按要求輸入了銀行卡號和驗證碼等信息，卻發現自己的銀行賬戶被扣款，累計損失百余萬元，遂報警。

接報后，警方迅速成立專案組開展偵查，鎖定以苗某某、王某為首的犯罪團伙。4 月 22 日至 23 日，警方在青浦區開展統一收網行動，抓獲涉案嫌疑人 11 名。

經查，該團伙以 40 至 50 元一個的價格，將被招募人注冊的虛擬貨幣賬戶出售給境外詐騙分子，用于洗錢走賬。目前，主要嫌疑人苗某某、王某已被刑拘，另有多名嫌疑人被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中，警方已凍結追回部分涉案資金。

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