中國湖北警方破獲利用泰達幣詐騙案，涉及國內「騎手」幫助詐騙分子轉移資金

BlockBeats 消息，5 月 26 日，據湖北網警，今年 1 月，勝利鎮居民小麗（化名）在某交友平臺邂逅自稱現役軍人的「王某」。這個談吐不凡的「兵哥哥」以部隊紀律嚴明為由，將小麗引至加密聊天軟件。在每日噓寒問暖之間，「王某」逐漸拋出誘餌——聲稱掌握某金融公司內部投資渠道，并貼心提出代為操作。看到「王某」發來的賬戶截圖，數字從 10 萬滾到 30 萬，小麗終于心動了。殊不知，這個看似專業的投資平臺實為詐騙分子操控的虛擬程序，所謂的收益不過是后臺隨意修改的數字游戲。

當小麗開始向平臺「充值」時，更隱秘的犯罪鏈條開始運轉。詐騙團伙派出多名「騎手」線下收取現金。這些身著便裝的取款人如同幽靈般出現在約定地點。他們清點鈔票后，轉身就將現金轉換為虛擬貨幣，完成贓款「洗白」的關鍵一步。3 月 28 日，當最后 3 萬元現金被取走后，「軍官男友」突然失聯。驚醒的小麗慌忙報警，此時她已累計轉出數十萬元血汗錢。

羅田縣公安局刑偵大隊接警后，迅速成立專案組展開"雙線追蹤"。通過資金流分析和技術偵查，民警發現這個犯罪團伙呈現出"境外指揮、境內實施"的典型特征。所謂的"軍官男友"實為境外詐騙分子，而活躍在國內的"騎手"則是幫助詐騙分子轉移資金的洗錢團伙。

據嫌疑人交代，該團伙通過境外聊天軟件接收指令，每次接單后與受害人線下交易。收取現金后，他們以低于市價購買 USDT（泰達幣）轉至「上線」錢包，利用虛擬貨幣的匿名特性逃避監管。為躲避偵查，取款時往往佩戴口罩、帽子，甚至頻繁更換交通工具。

"這些'騎手'每次能賺取 3%-5% 的傭金，心存貪念，讓他們淪為犯罪幫兇。"辦案民警透露，目前警方已追回受害人 13 萬元損失，凍結可疑資金 30 萬元，4 名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方表示，泰達幣（簡稱「U 幣」），跟比特幣、以太幣一樣，是一種加密虛擬貨幣，因其交易的匿名性和便捷性成為詐騙分子最「中意」的洗錢媒介。

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