澳大利亞搗毀一加密貨幣洗錢組織，涉案高達1.9億澳元

BlockBeats 消息，6 月 9 日，澳大利亞執法機構經過 18 個月的多機構聯合調查，搗毀一個涉嫌在昆士蘭開展的精密洗錢的組織，四名涉案人員被起訴。該組織涉嫌在全國范圍內秘密運送現金，并洗白了數百萬澳元的犯罪所得。

一名來自布里斯班 Heathwood 的 32 歲男子被控為該洗錢網絡的主要客戶，在 15 個月內洗白了約 950 萬澳元。他于 6 月 5 日（周四）被控洗錢罪及拒絕提供手機密碼，并已被還押，預計于今日（6 月 9 日）出庭布里斯班地方法院。

早在 2023 年 12 月，QJOCTF 就開始對可疑金融交易展開調查，并最終將該男子與一家接受多個可疑第三方轉賬的大額公司關聯起來。調查人員循著資金流向，發現他是一個由黃金海岸一家安保公司運行的高級洗錢網絡的客戶。該安保公司通過其裝甲運鈔部門將高達 1.9 億澳元的現金轉換成加密貨幣。關于這 1.9 億澳元現金來源的調查仍在進行中。

這家總部設在黃金海岸的安保公司利用復雜的銀行賬戶、企業、快遞員和加密貨幣賬戶網絡，在 18 個月內洗白了數百萬澳元的非法資金。

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