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美檢方指控加密企業家洗錢超5億美元并涉助俄獲取敏感技術
BlockBeats 消息,6 月 10 日,據英國《金融時報》報道,美國檢方以逃避制裁及違反出口管制罪起訴加密貨幣支付公司 Evita 的創始人 Iurii Gugnin,指控其洗錢超 5 億美元并協助俄羅斯獲取敏感技術。
布魯克林聯邦法院公布的法庭文件顯示,Gugnin 周一被指控犯有電信和銀行欺詐、洗錢和其他罪行。司法部稱其在紐約被捕并提審。檢方指控 Gugnin 利用其公司為境外客戶支付敏感電子產品,其中包含受出口管制的美國設計的服務器,并通過洗錢為俄羅斯國家原子能公司(Rosatom)采購零部件。
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