新加坡警方展開打擊「轉讓加密賬戶幫助洗錢」的執法行動，49人涉案遭到調查

BlockBeats 消息，6 月 12 日，據 8world 報道，新加坡警方表示其警察部隊反詐騙中心同本地加密貨幣平臺 StraitsX 合作，于上個月 13 日到 30 日展開了一項打擊利用加密貨幣賬戶洗錢的執法行動。

警方表示，本次行動查獲超過 20 萬新幣，49 人涉案而受調查，受調查的 35 名男子和 14 名女子年齡介于 18 歲到 58 歲。初步調查顯示，涉案男女疑似為了獲取 400 新幣到 3000 新幣不等的報酬，開設并轉讓了自己的加密貨幣賬戶或電子政府密碼 Singpass 賬戶。他們通常通過 Telegram 或 WhatsApp 等通訊平臺與素未謀面的不名人士聯系，并在對方指示下提供賬戶截圖、個人資料及訪問權限。這些賬戶隨后被用來為詐騙所得贓款進行洗錢。

警方指出，與 StraitsX 的合作提升了偵測可疑金融活動的能力。當局通過合作引入先進技術解決方案，成功識別并追蹤了多個可疑賬戶。

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