中國上海公布一起以穩定幣為媒介非法換匯65億元大案

BlockBeats 消息，7 月 20 日，中國上海浦東新區人民法院公布一起以穩定幣為媒介非法換匯 65 億元大案。案件顯示，楊某、徐某等人通過操作國內空殼公司賬戶，為不特定客戶海外賬戶提供穩定幣（交易媒介為 USDT），進而實現資金跨境轉賬以獲取收益，嫌疑人三年來參與非法買賣外匯的金額高達 65 億元。其中楊某在境外負責招攬客戶、調配外匯資金，徐某在境內管理 17 家空殼公司的對公賬戶，日均處理的資金流水超過千萬元，分工明確且協作緊密。

披露的案件內容顯示，2023 年底，上海市民陳女士因需給海外的女兒匯款，受限于外匯額度輾轉聯系上一家境外「換匯公司」（前述楊某等人操控的國內空殼 A 公司），按照指示陳女士將人民幣匯入 A 公司賬戶，隨后其女兒境外賬戶便收到了等值的外匯，而該「換匯公司」從中收取了一定比例的手續費作為報酬。長期以來該犯罪團伙在境外以「代收代付」的名義，通過跨境「對敲」方式提供非法匯兌服務。

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