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中國湖南警方破獲1.7億元虛擬貨幣洗錢案,抓獲15名嫌疑人
BlockBeats 消息,9 月 2 日,據湖南公安微信公眾號報道,岳陽警方成功破獲一起特大虛擬貨幣洗錢案。犯罪團伙以「區塊鏈場外交易商家」為掩護,通過每枚 USDT 高于市價 0.8 元的價格吸引「卡農」提供銀行卡,為境外網絡賭博、電信詐騙等非法資金提供洗錢通道。
該團伙自 2024 年 7 月起,搭建四級洗錢網絡,累計處理非法資金約 1.7 億元人民幣,團伙非法獲利 100 余萬元,橫跨全國 20 多個省市。目前,警方已抓獲 15 名犯罪嫌疑人,案件正在進一步偵辦中。
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