加拿大警方已查封交易平臺TradeOgre并沒收價值4000萬美元的加密資產

BlockBeats 消息，9 月 19 日，據 The Block 報道，加拿大皇家騎警（RCMP）于本周四宣布，已從當地加密貨幣交易平臺 TradeOgre 查封了價值 5600 萬加元（約 4000 萬美元）的加密資產。

根據加拿大皇家騎警的官方聲明，這是該國歷史上最大規模的加密貨幣查封行動。加拿大警方同時已取締該交易平臺。

聲明稱，該國反洗錢調查小組于 2024 年 6 月根據歐洲刑警組織的線索對 TradeOgre 展開調查。調查發現該交易平臺作為貨幣服務業務運營卻未進行注冊，且未履行客戶身份識別義務。

聲明指出：「調查人員有理由相信，在 TradeOgre 上進行交易的大部分資金來源于犯罪活動。此類平臺無需用戶實名即可開戶的核心吸引力在于能夠隱藏資金源頭。」

加拿大警方尚未對與該交易平臺相關的任何個人提出指控，并表示調查仍在進行中。

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