加拿大對KuCoin開出1400萬美元的反洗錢罰款

BlockBeats 消息，9 月 26 日，運營加密貨幣交易平臺 KuCoin 的 Peken Global Limited 正面臨加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）開出的 1400 萬美元（約 1950 萬加元）反洗錢罰款，該機構周四宣布了這一消息。這家總部位于塞舌爾的公司早在 7 月就因未能遵守《犯罪所得（洗錢）及恐怖融資法》第一部分的相關規定而被處以罰款。這是 FINTRAC 有史以來開出的最大罰單。

「加拿大的反洗錢和反恐融資制度旨在保護加拿大人的安全和加拿大經濟的穩定，」FINTRAC 總干事兼首席執行官 Sarah Paquet 在一份聲明中表示。「FINTRAC 會與企業合作，幫助他們理解并遵守法律義務，」她補充說，「同時我們也會堅決確保企業盡到自身責任，并在必要時采取適當行動。」

根據公告，KuCoin 未能注冊為外國資金服務企業，沒有上報超過 1 萬加元的大額虛擬貨幣交易，也沒有在存在合理理由時提交可疑交易報告。KuCoin 高管 BC Wong 于 2025 年 9 月 25 日在 X 平臺發文稱，「KuCoin 一直努力與全球監管機構保持建設性合作。我們對這一決定在實體和程序層面均有異議，已通過向加拿大聯邦法院提起上訴來尋求公正結果。」

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