選擇
法幣
虛擬幣
"" 沒有結果
找不到符合您搜索條件的任何內容。請使用其他關鍵詞再試一次。
加拿大對KuCoin開出1400萬美元的反洗錢罰款
BlockBeats 消息,9 月 26 日,運營加密貨幣交易平臺 KuCoin 的 Peken Global Limited 正面臨加拿大金融交易與報告分析中心(FINTRAC)開出的 1400 萬美元(約 1950 萬加元)反洗錢罰款,該機構周四宣布了這一消息。這家總部位于塞舌爾的公司早在 7 月就因未能遵守《犯罪所得(洗錢)及恐怖融資法》第一部分的相關規定而被處以罰款。這是 FINTRAC 有史以來開出的最大罰單。
「加拿大的反洗錢和反恐融資制度旨在保護加拿大人的安全和加拿大經濟的穩定,」FINTRAC 總干事兼首席執行官 Sarah Paquet 在一份聲明中表示。「FINTRAC 會與企業合作,幫助他們理解并遵守法律義務,」她補充說,「同時我們也會堅決確保企業盡到自身責任,并在必要時采取適當行動。」
根據公告,KuCoin 未能注冊為外國資金服務企業,沒有上報超過 1 萬加元的大額虛擬貨幣交易,也沒有在存在合理理由時提交可疑交易報告。KuCoin 高管 BC Wong 于 2025 年 9 月 25 日在 X 平臺發文稱,「KuCoin 一直努力與全球監管機構保持建設性合作。我們對這一決定在實體和程序層面均有異議,已通過向加拿大聯邦法院提起上訴來尋求公正結果。」
- 喜歡使用社交軟體關注?關注我們的 Twitter,或者加入 Telegram!
- 想關注最新資訊? 下載CoinCarp App吧
- 有新聞需要爆料,官方公告需要發布? 來給我們發郵件吧![email protected]
免責聲明:CoinCarp 上的信息均為作者引用。這並不代表CoinCarp對是否購買、出售或持有任何投資的意見。建議您在做出任何投資決策前自行研究。使用所提供的信息,風險自擔。更多信息請參閱免責聲明。
Polymarket 2025 六大賺錢模型深度報告,從 9500 萬筆鏈上交易說起
Luke Gromen:我為什么在 25 年底賣掉了大部分比特幣
加密貨幣當圣誕禮物?Z 世代正在重新權衡
機構黎明與周期終結:解讀八大頂級加密機構的 2026 核心敘事與分歧