選擇
法幣
虛擬幣
"" 沒有結果
找不到符合您搜索條件的任何內容。請使用其他關鍵詞再試一次。
北京檢察院披露借助虛擬貨幣變相買賣外匯案:涉案金額超11億元
BlockBeats 消息,10 月 29 日,據《21 世紀經濟報道》,北京市人民檢察院重磅發布《金融檢察高質效履職典型案例》,其中包括借助虛擬貨幣變相買賣外匯案,涉案超 11 億元。
據查明,2023 年 1 月至 8 月間,林某甲受他人指使,伙同林某乙、夏某某、包某某、陳某某,利用 5 人名下多張銀行卡,接收非法換匯組織「上家」對接的客戶(如劉某等人)轉入的大量資金。該團伙以虛擬貨幣為「橋梁」實現了資金跨境轉移的不法目的:林某甲等人通過實際控制的多個泰達幣(USDT)交易平臺賬戶,將接收的人民幣轉化為 USDT,再經平臺交易完成資金跨境轉移,實質實施變相買賣外匯行為,并從中牟利。據通報,該團伙非法經營總額達人民幣 11.82 余億元,其中夏某某、包某某等 5 名成員參與數額介于 1.49 余億元至 4.69 余億元。
2025 年 3 月 21 日,北京市海淀區人民法院作出一審判決,5 名被告人均因犯非法經營罪被判處有期徒刑兩年至四年不等,并處相應罰金。目前各被告人均認罪認罰,未提出上訴,判決已正式生效。
- 喜歡使用社交軟體關注?關注我們的 Twitter,或者加入 Telegram!
- 想關注最新資訊? 下載CoinCarp App吧
- 有新聞需要爆料,官方公告需要發布? 來給我們發郵件吧![email protected]
免責聲明:CoinCarp 上的信息均為作者引用。這並不代表CoinCarp對是否購買、出售或持有任何投資的意見。建議您在做出任何投資決策前自行研究。使用所提供的信息,風險自擔。更多信息請參閱免責聲明。
Metrics Ventures 市場觀察:混沌盤整持續
VC 投資風格轉向:公鏈、AI 熄火;預測、支付扛旗
JPMD 與 MONY 推動銀行資金上鏈
從馬斯克效應到“偉大 12 年”:解析美國權力敘事與加密市場聯動