中國浙江定海法院審結利用虛擬貨幣交易實施幫信罪案，涉案金額超500萬元

BlockBeats 消息，11 月 1 日，近日中國浙江省舟山定海法院審結了一起利用虛擬貨幣交易實施的幫信罪案件。2022 年 10 月至 2023 年 8 月，黃某糾集姚某、郭某、余某等九人，在境外某虛擬貨幣平臺注冊多個「商行」，以合股分紅、低買高賣泰達幣的方式牟利。他們明知交易上游可能存在違法犯罪活動，仍通過員工微信接收甘某、聞某等被害人轉賬，再將泰達幣存入指定賬戶，幫助轉移涉電詐等犯罪資金。

期間，各「商行」頻繁出現微信賬號因涉嫌詐騙被風控、凍結的情況，涉案人員竟通過偽造虛假交易截圖、快遞單號的方式解封賬號，或更換賬號以規避監管。經查，黃某等人累計幫助支付結算涉信息網絡犯罪資金超 500 萬元，其中多名被告人參與轉移資金數十萬元至數百萬元不等。2023 年 8 月 28 日，十名被告人分別在福建福州、莆田被抓獲。

定海法院綜合考慮各被告人在共同犯罪中的作用、退贓退賠情況及認罪態度，以幫助信息網絡犯罪活動罪判處黃某有期徒刑二年十一個月，并處罰金五萬元；姚某、郭某等九名從犯分別被判處有期徒刑七個月至二年三個月不等，均適用緩刑，并處罰金。

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