韓國FIU對Korbit處以約188萬美元罰款，并給予「機構警告」處分

BlockBeats 消息，12 月 31 日，韓國金融服務委員會下屬的金融情報部門（FIU）公告，因加密貨幣交易平臺 Korbit 違反《特定金融情報法》規定的反洗錢（AML）義務，對其處以「機構警告」處分，并處以 27.3 億韓元（約 188 萬美元）罰款。FIU 對其代表理事處以「注意」處分，對反洗錢報告負責人處以「譴責」處分。

此次制裁涉及 FIU 在 2024 年 10 月 16 日至 10 月 29 日對 Korbit 進行現場檢查時發現的三大主要違規行為：Korbit 存在約 2.2 萬件客戶身份確認（CDD）及交易限制違規案例，包括接受模糊的身份證明文件、在客戶信息不全的情況下允許交易，以及未按周期履行客戶再確認義務等；與 3 家未申報的海外虛擬資產服務商進行了 19 次資產轉移交易；在上線 NFT 等 655 件新資產前未按規定履行洗錢風險評估義務。

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