Binance解雇揭露10億美元USDT涉伊資金流向的高級調查人員

BlockBeats 消息，2 月 14 日，據《財富》報道，Binance 近期解雇多名合規調查人員。據內部文件顯示，這些調查人員曾在公司內部報告稱，2024 年 3 月至 2025 年 8 月期間，與伊朗有關聯的實體通過 Binance 收到超過 10 億美元資金，相關交易使用穩定幣 Tether（USDT），并基于 Tron 網絡進行結算，可能涉及違反美國制裁規定。

報道稱，至少五名調查人員自 2025 年底起陸續被解雇，其中多人具有歐洲及亞洲執法背景，并曾負責全球金融犯罪及制裁規避相關調查。除上述人員外，過去三個月內至少還有四名高級合規員工離職或被迫離任。

2023 年，Binance 曾就違反反洗錢及制裁法規與美國司法部達成和解，支付 43 億美元罰款。創始人 CZ 認罪并辭任 CEO，后被判處四個月監禁。公司隨后進入政府監管監督期，并承諾強化合規體系。

針對最新報道，Binance 發言人表示，公司無法就正在進行的調查發表評論，并強調將持續遵守各地適用的制裁法律法規。

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