某中國籍男子在美參與加密貨幣詐騙及洗錢活動被判處40個月聯邦監禁

BlockBeats 消息，2 月 20 日，美國司法部東德克薩斯地區檢察官辦公室披露，一名 31 歲中國籍男子 Liao Fei 因參與加密貨幣投資詐騙以及洗錢活動被判處 40 個月聯邦監禁。Liao Fei 承認共謀洗錢罪，涉案金額達數百萬美元。美國法院命令其上繳被查獲的超過 230 萬美元資金，并向受害者支付超 280 萬美元賠償金。

Liao Fei 及同伙通過開設空殼公司和銀行賬戶，洗錢「殺豬盤」詐騙所得。此類詐騙通常由騙子通過社交媒體接觸受害者，建立信任關系后引導其進行加密貨幣投資，最終導致受害者資金無法提取或收回。

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