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北卡聯邦檢方查封超6100萬枚USDT,涉「殺豬盤」加密詐騙
BlockBeats 消息,2 月 25 日,美國北卡羅來納州東區聯邦檢察官辦公室宣布,執法人員已查封價值逾 6100 萬美元 USDT,相關資金涉嫌與「殺豬盤」式加密投資詐騙有關。檢方表示,這些資金被追蹤至多個加密錢包地址,系用于清洗受害者在虛假交易平臺上被騙取的款項。
據通報,調查由國土安全調查局(HSI)主導,執法人員通過鏈上追蹤,鎖定仍持有大額余額、符合沒收條件的錢包賬戶。檢察官 Ellis Boyle 稱,此次查封「剝奪了犯罪收益」,彰顯執法部門打擊加密詐騙的決心。
根據司法部披露的法庭文件,詐騙團伙通常通過建立虛假戀愛關系獲取信任,誘導受害者參與所謂高收益加密投資,并在偽造盈利數據的平臺上持續「養號」。當受害者嘗試提現時,則被要求繳納額外「稅費」或直接遭拒。資金隨后被分層轉移至多個地址,以掩蓋來源和歸屬。
此案為近期加密資產沒收行動的又一案例。今年 1 月,美國司法部還宣布沒收約 4 億美元資產,涉及暗網加密混幣服務 Helix。目前,相關資金的沒收與追償程序仍在推進中。
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