ZachXBT調查報告：Circle在合規行動中多次失職，涉及金額超4.2億美元

BlockBeats 消息，4 月 3 日，鏈上偵探 ZachXBT 發布一份針對 Circle 的調查報告，稱自 2022 年以來，該公司在多起涉及非法資金的事件中存在「合規執行不力」的問題，累計涉及金額超過 4.2 億美元。報告指出，Circle 作為 USDC 的發行方，一直以受監管、合規體系完善著稱，其代幣合約也具備凍結和拉黑地址的功能，并在服務條款中明確保留對可疑賬戶進行限制的權利。然而在多起重大安全事件中，這些機制并未被及時有效地使用。

報告重點提及 2026 年 4 月 1 日的 Drift Protocol 被攻擊事件，約 2.8 億美元資產被盜，攻擊者通過 Circle 自有跨鏈橋 CCTP，在 6 小時內將超過 2.32 億 USDC 從 Solana 轉移至 Ethereum，但期間未有任何資產被凍結。類似情況還出現在 SwapNet、Cetus Protocol 以及 Mango Markets 等攻擊事件中，部分案例中即便執法機構和行業專家已發出凍結請求，Circle 仍未及時采取行動，甚至在資產已被轉移后才進行處理。

此外，報告還指出，在涉及黑客組織 Lazarus Group 的資金洗錢調查中，Circle 相較于其他穩定幣發行方（如 Tether、Paxos 等）反應明顯滯后。在部分案例中，凍結操作延遲長達數月。類似的延遲也出現在 Ledger 供應鏈攻擊以及 GMX 被攻擊事件中，USDC 在可疑地址停留數小時甚至更久，仍未被凍結。

ZachXBT 在報告中表示，此次披露并非否定 Circle 的產品或穩定幣本身價值，但強調其合規執行上的決策已對行業造成「真實且重大的損失」。他指出，過去三年中，由于多次未及時采取行動，DeFi 生態累計損失達九位數美元，而 4.2 億美元僅為公開案例的保守統計，實際規模可能更高。

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