瑞银、花旗等 9 家机构因涉 22 亿美元洗钱案被新加坡罚款 2150 万美元
ChainCatcher 2025/07/06 00:20:54 ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，新加坡金融管理局(MAS)结束为期两年的调查，对瑞信(现属瑞银)、花旗等 9 家金融机构处以总计 2150 万美元罚款，主因反洗钱管控存在缺陷。该案涉及福建籍犯罪团伙，涉案金额达22亿美元，查获资产包括加密货币、现金及豪宅等。 涉案 10 人已被定罪，2 名前银行职员被起诉。相关金融机构正采取整改措施，监管部门将持续监督整改进展。
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