加拿大加密交易平台 Cryptomus 因反洗钱监管失职被罚 1.77 亿加元

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，加拿大金融犯罪监管机构对加密货币交易平台 Cryptomus 处以创纪录的 1.7696 亿加元（约 1.262 亿美元）罚款，原因是其违反了反洗钱及制裁相关规定。这是该机构历史上最大的一笔罚款。加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）表示，这家注册于不列颠哥伦比亚省、正式名称为 Xeltox Enterprises Ltd. 的运营方，在 2024 年 7 月未报告超过 1000 笔可疑交易，这些交易涉及暗网市场、与儿童性虐待材料相关的钱包、欺诈、勒索软件支付及规避制裁等活动。此外，FINTRAC 还发现，该平台在 2024 年 7 月至 12 月期间未申报来自伊朗的 7557 笔资金转移，以及 1518 笔超过 1 万加元的大额加密货币交易。监管机构指出，Cryptomus 缺乏完善的“KYC”程序和风险评估机制，其合规计划被评为“不完整且不充分”。

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