ZachXBT：俄罗斯 OTC 经纪人涉嫌协助勒索软件团伙洗钱 470 万美元

ChainCatcher 消息，俄罗斯 OTC 经纪人 Aleksandr Khinkis（Aleks）涉嫌自 2025 年 7 月起协助某勒索软件团伙洗钱，累计通过单一加密货币交易所账户转移逾 470 万美元，涉及三笔总计 796 枚 BTC 的勒索款项。调查人员通过 Telegram 伪装成潜在客户，成功获取其交易所存款地址（0xa756...0706e）。链上法证图显示，相关资金经由比特币跨链桥接至 Avalanche 网络，共 75 笔转账流入该地址；其中 2025 年 10 月一笔涉及 164 枚 BTC 的勒索款项，约 380 万美元经即时交易所兑换后流向 Tron 网络，相关 7 个 Tron 地址已于 2025 年 11 月遭 Tether 列入黑名单。

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