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某犯罪团伙招募人员注册虚拟货币钱包,为境外诈骗分子提供非法资金流通账户
BlockBeats 消息,5 月 13 日,据光明网报道,日前,报警人汤先生来到北蔡派出所报案称,其手机突然收到一条短信,有一个快递需要签收,但需到付 900 元,于是电话联系对方准备取消该快递,但对方声称需要提供银行卡信息才能继续办理,并发送给汤先生一个链接,汤先生点击该链接后,按要求输入了银行卡号和验证码等信息,却发现自己的银行账户被扣款,累计损失百余万元,这才意识到自己遇到了诈骗。
接报后,浦东公安分局反诈中心,立刻会同三林公安处、北蔡派出所,成立专案组开展侦办工作。经过努力,初步明确一个以苗某某、王某为首,以劳务招工为幌子,招募人员注册虚拟货币钱包,进行洗钱走账的犯罪团伙。
4 月 22 日至 23 日,警方开展「收网行动」,在上海市青浦区,抓获犯罪嫌疑人 11 名,成功捣毁该犯罪团伙。
经警方审讯,犯罪嫌疑人苗某某、王某 2 人交代,该团伙以劳务招工为幌子,招募盛某某、翁某某等人,要求被招募人提供手机,并注册虚拟货币钱包账户,接着通过境外聊天工具将这些账户,以每个 40 至 50 元不等的价格,出售给境外诈骗分子,从事诈骗活动。
目前,苗某某、王某 2 人因涉嫌诈骗罪被警方依法刑事拘留,盛某某、翁某某等 5 人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。现该案件正在进一步侦办中,警方已冻结追回部分被骗资金,追赃挽损工作正在开展中。
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