Guide to phishing text scam - Type of scam using the pretext of notifying users about the disposal of remaining digital assets in long-term inactive or dormant accounts

안녕하세요. 가장 신뢰받는 글로벌 표준 디지털 자산 거래소 업비트입니다.

최근 장기 미접속 및 휴면 계정의 잔여 디지털 자산이 소각될 예정이라는 피싱 문자를 통해 이용자들을 속인 뒤 링크 클릭을 유도하여 투자금 및 수수료를 편취하는 사기가 빈번하게 발생하고 있습니다.
관련 피해가 확대되고 있어 사기 유형 및 대응 방법을 안내해 드리니, 회원님들께서는 아래 내용을 참고하시어 각별한 주의를 부탁드립니다.

[사기 수법 안내]

#1. 문자 혹은 카카오톡 메시지로 장기/미접속 휴면 계정의 잔여 디지털 자산이 소각/소멸될 예정이라는 내용과 함께 특정 링크를 제공

거래소에 보유한 디지털 자산이 빠른 시일 내 소각될 예정이라는 안내를 통해 긴장감을 유발하며 특정 링크 클릭 또는 앱 설치를 유도합니다.

#2. 실시간 채팅 상담을 통해 디지털 자산 소각/소멸되기 전 출금 안내

텔레그램 또는 오픈 채팅방으로 연결되는 실시간 상담 링크를 통해 상담원을 연결하여 소각 예정인 디지털 자산 출금 방법에 대해 안내합니다.

#3. 계좌번호로 수수료 명목의 입금 유도 OR 개인정보 탈취

연결된 텔레그램 또는 카카오톡 오픈채팅방을 통해 이름, 연락처, 주소 및 주민등록번호 등의 개인정보를 요구하거나, 디지털 자산 출금을 위한 수수료 명목으로 특정 계좌번호에 입금을 요구합니다.

#4. 이용자가 디지털 자산 출금을 위해 수수료를 입금한 이후 업체 직원 잠적

이름, 연락처, 주소 및 주민등록번호 등의 개인정보를 탈취하고, 이용자가 수수료 명목으로 안내 받은 계좌번호에 현금 또는 디지털 자산을 이체하면 관련 안내를 진행한 업체 직원은 잠적합니다.

[신고 사례]

#1.

A씨는 휴면/장기 계정 거래소에 보유하고 있는 디지털 자산이 이틀 내 소각될 예정이라는 문자를 수신하였습니다. A씨는 문자로 전달 받은 링크를 클릭하여 XXX-Wallet 직원과의 상담이 연결 되었습니다. 상담원은 해당 디지털 자산의 출금을 위해 출금 수수료를 명목으로 현금을 이체할 것을 안내하였습니다. A씨는 수수료를 이체하였으나, 출금을 권유한 업체 직원은 잠적하였습니다.

#2.

B씨는 문자를 통해 휴면/장기 계정 거래소에 보유하고 있는 디지털 자산이 이틀 내 소각될 예정이라는 문자를 수신하였습니다. B씨는 문자를 통해 전달받은 링크를 클릭하였으며 이후 오픈채팅방으로 연결되어 상담원의 안내에 따라 성함,연락처,주민등록번호(앞자리) 등의 개인정보를 제공하였습니다. 이후 업체 직원은 해당 디지털 자산의 출금을 위해서 출금 수수료를 명목으로 현금을 이체할 것을 안내하였으나, 사기를 직감한 B씨는 금융감독원 및 업비트 금융사고 전담 콜센터(1533-1111)를 통해 신고를 진행하였습니다.

[주의사항 및 대응 방법]

거래소에 보유하고 있는 디지털 자산이 소각된다는 말에 놀라지 마세요.
- 거래소에 보유하고 있는 디지털 자산이 빠른 시일 내 합당한 이유 없이 소각된다는 사실은 일반적이지 않습니다.
전달 받은 링크를 함부로 클릭하지 마세요
- 디지털 자산지갑 사이트 링크를 제공하거나, 생소한 어플 설치를 유도한다면 사기 가능성을 의심하세요.
디지털 자산 출금을 위한 현금 이체를 권유하는 경우 의심하세요.
- 직접 거래소를 통해 출금을 진행하는 형태가 아닌 제 3자가 대리로 진행하는 디지털 자산 출금은 의심하세요.

[제보 방법]