西班牙 KOL CryptoSpain 因涉嫌 3 億美元欺詐和洗錢被拘留

ChainCatcher 消息，西班牙加密 KOL Álvaro Romillo（又名 CryptoSpain）已被法院下令無保釋拘留，他被指控通過其組織 Madeira Invest Club（MIC）策劃了一起涉嫌金額高達 3 億美元的龐氏騙局。檢察官認為 MIC 詐騙了約 3,000 名受害者。Romillo 于周四在西班牙被捕，此前西班牙官員發現了一個收到 2,900 萬歐元款項的新加坡銀行賬戶，當局因此擔心他有潛逃風險。MIC 曾向投資者承諾高額固定回報，以吸引他們投資于數字“藝術品”合約和奢侈品股份。

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