調查：幣安仍接收數億美元非法加密資金，特朗普監管放松引關注

ChainCatcher 消息，國際調查記者聯盟（ICIJ）和《紐約時報》聯合調查顯示，盡管幣安 2023 年認罪并承諾加強合規，仍有大量非法資金流入該平臺。 數據顯示，與柬埔寨金融機構 Huione Group（被美國列為主要洗錢關切對象）相關的錢包在 12 個月內向幣安賬戶轉移超 4.08 億美元。此外，今年有約 9 億美元以太坊從朝鮮黑客使用的兌換服務流入五個幣安賬戶，疑似與 Bybit 交易所 15 億美元被盜案相關。 幣安發言人強調平臺無法阻止區塊鏈轉賬，但會在識別可疑活動后采取適當措施。盡管幣安 2023 年已與美國達成 43 億美元和解，并承諾在法院監督下加強反洗錢措施，但調查顯示 2024 年至今仍有數億美元非法資金流入，引發對其合規執行力度的質疑。

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