巴西犯罪集團 14 人利用 BTC 洗錢 9500 萬美元，遭法院判處 10-21 年不等監禁

ChainCatcher 消息，據 DL News 報道，巴西聯邦法院判決 14 人因使用 Bitcoin 洗錢超過 9500 萬美元的毒品交易和綁架犯罪利潤。兩名主犯被判處超過 21 年監禁，其中一人為監獄安全官員，其余 12 人被判處 10 至 17 年不等的監禁。 該犯罪集團自 2019 年 4 月至 2024 年 7 月在米納斯吉拉斯州和巴拉那州運營，主要功能是隱藏跨境毒品交易和暴力犯罪所得資產的性質、來源、流向和所有權，包括里約熱內盧綁架案的贖金。 調查顯示，該集團使用 Bitcoin 和其他加密貨幣為更大的犯罪網絡洗錢，通過虛假稅務識別號碼、虛假會計記錄和多家空殼公司運營 “會計部門”，并偽裝從事食品貿易、畜牧業、奢侈品和泳裝等行業。

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