迪拜 VARA 發布新版反洗錢指引，要求加密企業接入 FATF 黑名單實時風控

ChainCatcher 消息，據 Bitcoin.com 報道，迪拜虛擬資產監管局（VARA）于近日發布新版反洗錢（AML）監管指引，要求在迪拜運營的加密貨幣企業將 FATF 高風險及黑名單國家數據實時納入風險評分模型，以替代此前的靜態合規追蹤機制。新規要求企業至少每三個月更新一次風險評估，若運營架構或產品線發生重大變化須立即更新；同時須將擴散融資風險與定向金融制裁風險單獨評估，不得與反洗錢合規籠統合并處理；此外，企業還須對 AI 輔助操作及匿名增強型交易所帶來的風險進行正式記錄。VARA 表示，合規官員、高級管理層及董事會成員須對公司剩余風險評級承擔完全責任，監管導向已從事后懲處轉向主動系統性風險管控。

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