泰國央行加強穩定幣監管，重點排查 USDT 大額異常交易

ChainCatcher 消息，泰國央行表示，已開始利用數據分析工具篩查穩定幣市場中的異常大額交易，重點關注 Tether 發行的 USDT，以打擊非法資金流動及“灰色經濟”活動。泰國央行行長 Vitai Ratanakorn 表示，初步篩查已發現部分交易疑似刻意規避信息披露要求或繞過傳統銀行體系轉移資金。由于數字資產監管權限屬于泰國證券交易委員會（SEC），央行將把相關線索移交 SEC 進一步調查。此次穩定幣排查是泰國打擊“灰色經濟”行動的一部分。自今年 4 月起，泰國已要求銀行對單筆 500 萬泰銖（約 15 萬美元）以上現金取款核查用途，大額現金取款規模已下降約 35%。第四季度起，大額現金存款還將被要求申報資金來源。此外，監管機構還加強了黃金交易、大額現金兌換及網絡賭博“跑分賬戶”的監管，黃金月度提取量已由約 4000 公斤降至約 700 公斤。近年來，泰國持續加大對加密犯罪的打擊力度。警方近期破獲一起跨鏈洗錢網絡，涉案錢包 10 個月內轉移資金超過 1.225 億美元，并持續調查涉及 3 億美元的跨國洗錢案及非法加密礦場。與此同時，泰國仍在推進合規加密市場發展。泰國 SEC 已提出涵蓋代幣化資產及加密 ETF 的三年發展計劃，泰國央行也表示正推進與泰銖掛鉤的穩定幣研發，作為金融基礎設施升級的一部分。

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