持有 2.86 萬枚 BTC、價值 18 億美元，錢包集群疑似關聯 Zhimin Qian 洗錢案

ChainCatcher 消息，據鏈上偵探 Specter 監測，其發現一組持有 2.86 萬枚 BTC、價值約 18 億美元的錢包集群，疑似與此前歸因于 Zhimin Qian 洗錢案的錢包相關。幾周前，一個自 2017 年以來休眠的比特幣錢包轉移 1,020 枚 BTC、價值約 6,000 萬美元，并開始以符合洗錢活動模式的方式將資金分發至多個地址。追蹤這些交易后，Specter 發現相關錢包集群連接至公開關聯英國 Zhimin Qian 調查的地址。2014 年至 2017 年，Zhimin Qian 在中國組織大規模投資欺詐，受害者超過 12.8 萬人。英國當局后來追蹤到大量犯罪所得流入比特幣，Met Police 最終查獲 6 萬枚 BTC，為當時英國史上最大加密貨幣查獲案。2021 年 7 月，英國當局轉移被查獲 BTC，形成可識別的鏈上關聯。近期 1,020 枚 BTC 轉移后，Specter 識別出額外錢包，目前合計持有 2.86 萬枚 BTC，價值約 18 億美元，這些錢包自 2021 年 6 月以來大體處于休眠狀態。基于鏈上證據，尚無法確定這些錢包是否仍由同一行為人、其他托管方控制，或已被執法部門識別。

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