烏克蘭警方搗毀基輔加密錢包盜取團伙，月流水最高達 100 萬美元

ChainCatcher 消息，烏克蘭國家警察與安全局周二宣布，搗毀一個以基輔為據點的虛假投資平臺網絡，該團伙通過內置錢包盜取工具竊取逾 20 個國家用戶的加密貨幣。調查人員目前已確認 62 名受害者，涉及德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、西班牙、法國、英國、加拿大和以色列等國公民。組織者招募了超過 46 名烏克蘭人，在基輔及周邊地區運營多個辦公室，其中開發者負責搭建虛假平臺并抵御封禁，其余成員負責電話客服與安保。據烏克蘭安全局介紹，組織者為一名 25 歲的 IT 專家，該團伙高峰期月流水最高達 100 萬美元。詐騙始于 Telegram 上的加密貨幣投資項目廣告，用戶注冊后連接錢包并投入資金，團伙成員手動偽造交易，在用戶后臺顯示余額不斷上漲。當用戶申請提現時，平臺以驗證為由要求其連接主錢包并批準一筆小額“測試”交易，該授權隨即觸發網站內置的盜取工具，將資產轉移至團伙控制的錢包并鎖定受害者賬戶。調查人員在荷蘭追蹤到存放團伙數據庫的服務器設備，其中記錄了受害者信息、錢包地址、被盜金額、內部通訊及平臺運營數據，還包含用戶護照、電話、郵箱、登錄密碼和照片等資料。警方在基輔及周邊地區執行 34 次搜查，繳獲逾 100 臺電腦、逾 100 部手機、79 張 SIM 卡、一臺 GSM 網關、現金及 15 輛汽車。

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