英國斥資 5 億英鎊新增 500 名官員打擊洗錢犯罪

ChainCatcher 消息，英國內政部周二宣布，將在三年內投入 5 億英鎊，招募 500 名官員追蹤和扣押犯罪資金，作為新反洗錢與資產追回戰略的一部分。資金來自對受監管企業征收的經濟犯罪稅，新官員將分布在各警察部隊、國家犯罪局（NCA）和皇家檢察署。NCA 估計每年有超過 1000 億英鎊通過英國或英國公司結構被洗錢，內政部稱這一威脅“近年來因金融科技、加密和人工智能的興起而加劇”。新官員將在“穩定行動”（Operation Destabilise）基礎上開展工作，該行動針對將街頭現金轉換為加密貨幣的俄語網絡犯罪集團。NCA 計劃對為勒索軟件團伙、敵對國家及甲級毒品交易提供支持的網絡發起新一輪逮捕和現金扣押行動，目前該行動已在不到一年內逮捕 119 名涉嫌洗錢者，扣押超過 2500 萬英鎊現金和加密貨幣。NCA 經濟犯罪中心上周在年度報告中表示，犯罪分子正“創新性地利用加密資產產品逃避偵查并以規模化方式轉移非法價值”，希望將該模式擴展到其他網絡，并建設“更具主動性和情報主導的加密能力”。加密資產在其與財政部和金融行為監管局商定的九項經濟犯罪優先事項中排名第三。政府表示，過去一年已從犯罪分子手中追回近 3.5 億英鎊，拒絕超過 10 億英鎊，向受害者返還 2600 萬英鎊，并促成近 4000 起洗錢定罪。

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