幣安、Coinbase 等加密公司參與西非反詐行動，識別 1100 萬美元可凍結資金

ChainCatcher 消息，據 CoinDesk 報道，美國司法部發布聲明稱，加納與尼日利亞當局在針對西非詐騙網絡的執法行動中逮捕 28 人，相關網絡涉及加密貨幣投資欺詐。 英國國家犯罪局（NCA）表示，行動還在加納發現 117 名人口販運受害者，正等待遣返尼日利亞。私營企業合作伙伴識別出超過 1100 萬美元可被凍結的資金。 該行動由 NCA 主辦，匯集科技企業與執法機構，目標是打擊針對美國、英國等國公民的詐騙網絡。司法部稱這是首個聚焦西非的此類聯合行動。加密貨幣交易所 Coinbase 與幣安，以及區塊鏈分析公司 Chainalysis、Elliptic 和 TRM Labs 均參與其中。 Coinbase 表示其協助追蹤非法資金、支持資產凍結并向調查人員提供情報，識別出 65 名以上活躍詐騙受害者，阻止了超過 41.5 萬美元的潛在損失。TRM Labs 稱其揭露了一個大規模點對點洗錢網絡。在加納 Sasaabi 地區，當局逮捕 19 人并查獲 303 臺電子設備；尼日利亞另逮捕 9 人。Meta 稱已刪除超過 370 萬個 Facebook 和 Instagram 賬戶、頁面及群組，其中多數通過冒充手段針對美國人和英國人。執法部門還獲得了 30 多個疑似詐騙中心的線索。

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